Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 


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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

  • Module 1 : Respect des devoirs de diligence dans les relations d’affaires.
  • Module 2 : Exécution du contrôle dans le cadre du dispositif LCB-FT.
  • Module 3 : Informer les organismes internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  • Module 4 : Mettre en place un cadre de gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au sein des institutions financières.

Durée et rythme de la formation

160 h

Objectif de la formation

  • Mettre en place un cadre de gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au sein des institutions financières
  • Respect des devoirs de diligence dans les relations d’affaires
  • Exécution du contrôle dans le cadre du dispositif LCB-FT
  • informer les organismes internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Résultats attendus

  • Mettre en place un cadre de gestion des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme au sein des institutions financières
  • Respect des devoirs de diligence dans les relations d’affaires
  • Exécution du contrôle dans le cadre du dispositif LCB-FT
  • informer les organismes internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 900,00 €

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